我行开展“收单商户反洗钱合规管理”培训
时间:2025/06/28
为深入贯彻落实人民银行反洗钱监管要求,提升收单商户风险防控能力,数字金融部于6月12日组织开展了“收单商户反洗钱合规管理”培训,全体收单商户产品经理参与学习。
培训会上,数字金融部围绕反洗钱政策法规、商户风险识别与评估、可疑交易监测与报告等内容进行了系统讲解,并结合实际案例分析了当前收单商户业务中的典型风险场景。通过培训,参训人员对反洗钱合规管理的重要性有了更深刻的认识,风险防控能力得到有效提升。
下一步,数字金融部将持续加强收单商户产品经理培训与督导,确保各项监管要求落实到位,为收单业务稳健发展筑牢合规防线。