本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江德清农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第二次会议于2019年8月7日发出书面会议通知，2019年8月17日在本公司六楼C603会议室以现场会议方式召开并形成决议。会议由陈春仿董事长主持，会议应参会董事13人，实际参会董事13名，具有投票权13票。本公司全体监事和部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江德清农村商业银行股份有限公司章程》及《浙江德清农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2019年上半年度经营状况报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

二、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2019年上半年度资本规划执行情况报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

三、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2019年上半年度消费者权益保护工作报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

四、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2018年上半年度反洗钱工作报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

五、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司2019年上半年度审计工作报告（草案）》

表决结果：赞成13票 反对0票 弃权0票

六、审议通过《浙江德清农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修改草案）》